Постановление ГК по имуществу РБ 27 22.12.2016 О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 декабря 2016 г. № 27

О внесении изменений и дополнений в постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 36

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 36 «Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля для организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»  следующие изменения и дополнения:

1.1.название постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»;

1.2.пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.»;

1.3.в Типовых правилах внутреннего контроля для организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, утвержденных данным постановлением:

1.3.1.название изложить в следующей редакции:

«Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»;

1.3.2.в пункте 1:

слова «Настоящие Типовые правила определяют» заменить словами «Настоящая Инструкция определяет»;

дополнить пункт словами «, в том числе порядок применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций»;

1.3.3.в пункте 2 слова «настоящих Типовых правил» заменить словами «настоящей Инструкции»;

1.3.4.пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«применение мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в случаях, предусмотренных статьей 91 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции, органа финансового мониторинга о замораживании и (или) блокировании финансовой операции.»;

1.3.5.в пункте 5:

после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«принятие решения о замораживании или размораживании средств;»; абзацы пятый–девятый считать соответственно абзацами шестым–десятым;

1.3.6.в пункте 7:

после абзаца третьего дополнить пункт абзацами следующего содержания:

«порядок осуществления (не реже одного раза в три месяца) проверки наличия среди клиентов организации по государственной регистрации организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее – перечень), организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в перечень;

порядок взаимодействия организации по государственной регистрации и ее обособленных структурных подразделений при осуществлении замораживания (размораживания) средств, принадлежащих лицу, включенному в перечень, или организации, бенефициарными владельцами которой являются физические лица, включенные в перечень;

порядок замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций, а также порядок информирования собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции;»;

абзацы четвертый–десятый считать соответственно абзацами седьмым– тринадцатым;

в абзаце седьмом слова «приостановления финансовой операции в случае, определенном абзацем одиннадцатым части первой статьи 6 Закона» заменить словами

«исполнения решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций в случаях, предусмотренных Законом»;

в абзаце десятом слово «пятнадцатом» заменить словом «шестнадцатом»;

1.3.7.в части первой пункта 8:

после абзаца пятого дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«принимают меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в случаях, определенных статьей 91  Закона Республики Беларусь

«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;»;

абзацы шестой, седьмой считать соответственно абзацами седьмым, восьмым;

1.3.8.в пункте 9:

в абзаце первом слово «совершены» заменить словом «осуществлены»; абзац третий изложить в следующей редакции:

«если участником финансовой операции или выгодоприобретателем по ней являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в перечень, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в перечень;»;

1.3.9.главу 6 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 6

ПОРЯДОК ЗАМОРАЖИВАНИЯ (РАЗМОРАЖИВАНИЯ) СРЕДСТВ, БЛОКИРОВАНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ

10.При выявлении среди правообладателей недвижимого имущества лиц, включенных в перечень, либо организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в перечень, должностным лицом из числа руководителей организации по государственной регистрации, ответственным за выполнение правил внутреннего контроля, незамедлительно (но не позднее одного рабочего дня со дня выявления) принимается решение о замораживании средств, принадлежащих данному правообладателю, которое должно содержать: дату и номер, идентификационные сведения о правообладателе, сведения о действиях, которые необходимо произвести с недвижимым имуществом (заморозить средства), должность и подпись лица, принявшего решение. Принятое решение в день его принятия доводится до регистратора.

11.Регистратор при поступлении к нему решения о замораживании средств, указанного в пункте 10 настоящей Инструкции, либо постановления о замораживании средств, вынесенного органом финансового мониторинга, безотлагательно совершает необходимые регистрационные действия, о чем в течение трех рабочих дней письменно уведомляет заказным письмом правообладателей соответствующих объектов недвижимого имущества.

Размораживание средств осуществляется регистратором путем совершения необходимых регистрационных действий в отношении объекта недвижимого имущества, правообладателем которого является лицо, включенное в перечень, либо организация, бенефициарными владельцами которой являются физические лица, включенные в перечень, на основании решения о размораживании средств, вынесенного должностным лицом из числа руководителей организации по государственной регистрации, ответственным за выполнение правил внутреннего контроля, в случае исключения соответствующего лица из перечня, либо извещения органа финансового мониторинга о размораживании средств, направленного в организацию по государственной регистрации в установленном порядке.

12.При обращении лица, включенного в перечень, либо организации, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в перечень, к регистратору с заявлением об удостоверении документа, являющегося основанием для государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, из которого явствует волеизъявление гражданина, или о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним регистратор блокирует данную финансовую операцию, отказывая:

в удостоверении документа, являющегося основанием для государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, из которого явствует волеизъявление гражданина, на основании абзаца четвертого статьи 25 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» ;

в совершении регистрационных действий на основании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».

О принятом решении об отказе в удостоверении документа, являющегося основанием для государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, из которого явствует волеизъявление гражданина, регистратор информирует заявителя в письменной форме по почте или в виде электронного документа не позднее пяти дней со дня принятия такого решения.

О принятом решении об отказе в совершении регистрационных действий регистратор информирует заявителя заказным письмом или под роспись при личном обращении в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием мотивов отказа, а также порядка обжалования отказа.

13.При поступлении в организацию по государственной регистрации или ее обособленное структурное подразделение постановления органа финансового мониторинга о приостановлении финансовых операций либо извещения органа финансового мониторинга о возобновлении финансовых операций, являющихся обязательными для исполнения регистратором, регистратор безотлагательно в день поступления соответствующего документа совершает необходимые регистрационные действия в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, указанному в постановлении или извещении.»;

1.3.10.в пункте 14 слово «совершены» заменить словом «осуществлены»;

1.3.11.в пункте 15:

слова «10, 13 и 14 настоящих Типовых правил» заменить словами «11, 12 и 14 настоящей Инструкции»;