Решение КС РБ Р-1038 03.06.2016 О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 июня 2016 г. № Р-1038/2016

О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

Конституционный Суд Республики Беларусь в составе председательствующего – заместителя Председателя Сергеевой О.Г., судей Бойко Т.С., Данилюка С.Е., Изотко В.П., Карпович Н.А., Козыревой Л.Г., Подгруши В.В., Рябцева Л.М., Тиковенко  А.Г., Чигринова С.П.

на основании части первой статьи 116 Конституции Республики Беларусь, абзаца второго части третьей статьи 22 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей,    статьи    98    и    части    первой    статьи    101    Закона    Республики    Беларусь «О конституционном судопроизводстве»

рассмотрел в открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля конституционность Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Заслушав судью-докладчика Данилюка С.Е., проанализировав положения Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция), Закона Республики Беларусь

«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и иных законодательных актов Республики Беларусь, Конституционный Суд Республики Беларусь установил:

Закон Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон) принят Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь 25 мая 2016 г., одобрен Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь 27 мая 2016 г. и представлен Президенту Республики Беларусь на подпись.

Принятие Закона обусловлено необходимостью повышения эффективности законодательных мер борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

При оценке конституционности Закона Конституционный Суд исходит из следующего.

1.Конституцией установлено, что Республика Беларусь обеспечивает законность и правопорядок (часть третья статьи 1); обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства (часть первая статьи 21); ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (часть первая статьи 23).

В соответствии с Конституцией Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства (часть первая статьи 8); государство обязано принимать все доступные

ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией (часть первая статьи 59).

Закон направлен на реализацию данных конституционных положений.

2.Абзацами четвертым и седьмым пункта 1 статьи 1 Закона вносятся дополнения в Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» путем закрепления новых терминов «блокирование финансовой операции» и «замораживание средств».

Закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения    оружия    массового    поражения»    дополняется    также    статьей    91

«Замораживание средств. Блокирование финансовой операции», в которой, в частности, предусматривается, что в целях предотвращения финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения лица, осуществляющие финансовые операции, замораживают средства, владельцем или собственником которых являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее – перечень), либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в перечень; блокируют финансовую операцию, если участником этой финансовой операции или выгодоприобретателем по ней являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в перечень, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в перечень; информируют орган финансового мониторинга о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции (пункт 9 статьи 1 Закона).

Конституционный Суд отмечает, что анализируемые нормы Закона направлены на реализацию рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственной организации, разрабатывающей международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и иным угрозам целостности международного финансового порядка, что создает необходимые условия для укрепления положительного имиджа и надежной репутации банковской системы Беларуси в мире.

По мнению Конституционного Суда, такой законодательный подход основан на закрепленном частью первой статьи 8 Конституции положении, согласно которому Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.

3.Законодателем также вводится новый термин «финансирование распространения оружия массового поражения», под которым понимается предоставление или сбор средств любым способом в целях приобретения, хранения, сбыта, использования оружия массового поражения (абзац одиннадцатый пункта 1 статьи 1 Закона). При этом устанавливается,  что  термин  «оружие  массового  поражения»  используется  в  Законе

«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» в значении, определенном законодательством об экспортном контроле (абзац двадцать четвертый пункта 1 статьи 1 Закона).

Принимая во внимание особую опасность оружия массового поражения, создающего угрозу массовой гибели людей, уничтожения объектов жизнеобеспечения населения, заражения  или  уничтожения  животного  и  растительного  мира  в  регионе  конфликта, а также наступления иных губительных и разрушительных для общества и окружающей среды последствий, Конституционный Суд считает, что законодательное закрепление термина «финансирование распространения оружия массового поражения», содержание которого включает  действия,  служащие  одним  из  оснований  замораживания  средств и (или) блокирования финансовых операций причастных к данному деянию лиц, согласуется с установленными Конституцией нормами о том, что Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок (часть третья статьи 1); государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией (часть первая статьи 59).

По мнению Конституционного Суда, данный подход законодателя отвечает также конституционному принципу верховенства права (часть первая статьи 7 Конституции) и основанному на нем принципу правовой определенности, предполагающему системность и комплексность правового регулирования сходных общественных отношений законами различной отраслевой принадлежности, взаимное согласование используемых в них терминов и понятий.

4.Частями четвертой и пятой статьи 91 Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности  и  финансирования   распространения   оружия   массового   поражения» (в редакции пункта 9 статьи 1 Закона) предусматривается, что орган финансового мониторинга в определенных данным Законом случаях по мотивированному письменному ходатайству физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, средства которого заморожены, для обеспечения его жизнедеятельности может разрешить либо отказать в осуществлении финансовых операций в размере установленного государством бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, о чем в соответствии с частью шестой указанной статьи сообщается лицу, обратившемуся с ходатайством, и лицу, осуществляющему финансовые операции.

Одновременно частью седьмой данной статьи предусматривается, что в случае несогласия с решением органа финансового мониторинга об осуществлении либо отказе в осуществлении таких финансовых операций указанное лицо может обратиться в вышестоящий орган (к вышестоящему должностному лицу); решение вышестоящего органа (вышестоящего должностного лица) может быть обжаловано прокурору или в суд в порядке, установленном законодательными актами.

Таким образом, названные заинтересованные лица, которые полагают, что при принятии соответствующего решения органом финансового мониторинга нарушены или ограничены их права, свободы и законные интересы, вправе выбрать по своему усмотрению наиболее приемлемый способ их юридической защиты.

По мнению Конституционного Суда, такое правовое регулирование согласуется с положением части первой статьи 40 Конституции о том, что каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения в государственные органы, а также статьи 125 Конституции о полномочиях прокуратуры, конкретизированных в пункте 1 статьи   4   Закона   Республики   Беларусь   «О   прокуратуре   Республики   Беларусь», в соответствии с которым задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов.

При этом обращение в вышестоящие органы (к вышестоящему должностному лицу) и в прокуратуру не лишает указанных лиц возможности обжаловать решение органа финансового мониторинга также в суде, что гарантируется частью первой статьи 60 Конституции.

5.Пунктом 10 статьи 1 Закона в статью 11 Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» вносятся изменения, касающиеся уточнения сроков направления органом финансового мониторинга сообщений о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций лицам, осуществляющим финансовые операции, а также в орган уголовного преследования.    Так,    постановление    о    приостановлении    финансовых    операций,

постановление о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций направляются лицам, осуществляющим финансовые операции, в виде электронного документа либо на бумажном носителе незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения таких постановлений. Одновременно сокращается срок информирования по данному факту органа уголовного преследования с пяти до трех рабочих дней.

Учитывая повышенную общественную опасность финансовых операций, имеющих отношение   к    легализации    преступных    доходов,    финансированию    терроризма и распространению оружия массового поражения,  Конституционный  Суд  полагает, что установление законодателем максимально коротких сроков для информирования органом финансового мониторинга указанных лиц и органов о приостановлении финансовых операций, замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций, связанных с названными деяниями, имеет обоснованный и правомерный характер.

Данные законодательные предписания обеспечивают также  дальнейшую реализацию положений Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, согласно которой дестабилизация национальной финансовой и денежно-кредитной систем;  подготовка  или  осуществление  террористических  актов  на  территории  либо в воздушном пространстве Республики Беларусь, использование ее территории либо воздушного пространства террористическими организациями и группами против иных государств; незаконное распространение в Беларуси или перемещение через ее территорию оружия массового уничтожения, его компонентов и средств доставки, технологий и оборудования двойного назначения, оружия, боеприпасов, радиоактивных, химических, биологических и других опасных веществ и материалов отнесены к основным потенциальным либо реально существующим угрозам национальной безопасности Республики Беларусь (абзацы шестой, тринадцатый и двадцать пятый пункта 27).

6.Положениями  пунктов  5,  9,  10  статьи  1  Закона  уточняются  нормы  Закона

«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», касающиеся компетенции Совета Министров Республики Беларусь, в части установления порядка принятия мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций (абзац одиннадцатый статьи 6); установления порядка определения перечня, а также иных вопросов, связанных с его формированием и ведением, обжалованием решения о включении в данный перечень организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (часть вторая статьи 91); утверждения порядка приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия данного органа с лицами, осуществляющими финансовые операции (абзац четвертый статьи 11).

Указанные положения статьи 1 Закона, по мнению Конституционного Суда, направлены на реализацию полномочий Правительства, предусмотренных статьей 107 Конституции, в соответствии с которой данный орган обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, кредитной и денежной политики (абзац пятый); принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов государства, национальной безопасности и обороноспособности, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью (абзац шестой).

Исходя из выявленного конституционно-правового смысла норм Закона, Конституционный Суд считает, что Закон имеет целью дальнейшее совершенствование правовых и организационных основ государственной политики в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, направлен на реализацию требований международных стандартов по противодействию указанным   явлениям,   а   также   создание   надлежащей   законодательной   основы   для обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, прав и свобод граждан, достижения других конституционно значимых целей.