Решение КС РБ Р-1215 05.05.2020 О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь "Об изменении Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 мая 2020 г. № Р-1215/2020

О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

Конституционный Суд Республики Беларусь в составе председательствующего – заместителя Председателя Конституционного Суда Карпович Н.А., судей Бойко Т.С., Данилюка С.Е., Рябцева В.Н., Рябцева Л.М., Сергеевой О.Г., Тиковенко А.Г., Чигринова С.П.

на основании части первой статьи 116 Конституции Республики Беларусь, абзаца второго части третьей статьи 22 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, статьи 98 и части первой статьи 101 Закона Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве»

рассмотрел в открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля конституционность Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Заслушав судью-докладчика Данилюка С.Е., проанализировав положения Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция), Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и иных законодательных актов Республики Беларусь, Конституционный Суд Республики Беларусь установил:

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон) принят Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь 9 апреля 2020 г., одобрен Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь 22 апреля 2020 г. и представлен Президенту Республики Беларусь на подпись.

Принятие Закона обусловлено необходимостью совершенствования правового регулирования общественных отношений, связанных с предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также согласования положений Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон о предотвращении легализации доходов) с иными законодательными актами и с учетом международно-правовых стандартов в данной сфере.

1.Конституционный Суд в рамках своих полномочий по осуществлению обязательного предварительного контроля конституционности законов оценивает конституционность Закона исходя из норм Конституции:

устанавливающих, что Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику; защищает свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок (части вторая и третья статьи 1);

определяющих, что обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства (часть первая статьи 21);

закрепляющих, что государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности, равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; регулирует экономическую деятельность в интересах человека и общества (части вторая, четвертая и пятая статьи 13);

предусматривающих, что Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства (часть первая статьи 8), государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства (часть третья статьи 21);

обязывающих государство принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией (часть первая статьи 59).

Руководствуясь частью первой статьи 54 Закона «О конституционном судопроизводстве», Конституционный Суд проверяет конституционность Закона на его соответствие Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, по содержанию норм, форме, разграничению компетенции между государственными органами и порядку принятия.

2.Законом (пункт 1 статьи 1) Закон о предотвращении легализации доходов дополняется новыми терминами «идентификация», «верификация», «система идентификации» и др. Кроме того, излагается в новой редакции статья 8 этого Закона, регламентирующая порядок идентификации участников финансовой операции, в соответствии с которой, в частности, лица, осуществляющие финансовые операции, проводят идентификацию участников финансовой операции при заключении договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме; осуществлении финансовых операций, подлежащих особому контролю; открытии электронного кошелька; осуществлении операций с электронными деньгами в случаях и размерах, определенных Национальным банком (пункт 6 статьи 1 Закона).

Согласно дополнению, вносимому в статью 1 Закона о предотвращении легализации доходов, идентификация определяется как комплекс мероприятий по установлению данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции, определенных в соответствии с этим Законом, а также по подтверждению достоверности этих данных (абзац восьмой пункта 1 статьи 1 Закона).

В части четвертой излагаемой в новой редакции статьи 8 Закона о предотвращении легализации доходов устанавливается, что лица, осуществляющие финансовые операции, при проведении идентификации клиентов – физических лиц, их представителей (при отсутствии клиента) на основании документа, удостоверяющего личность, и (или) иных документов (их копий или изображений), и (или) данных, полученных из систем идентификации, устанавливают и фиксируют следующие данные: фамилию, собственное имя, отчество (при наличии); гражданство; дату и место рождения; место жительства и (или) место пребывания; реквизиты документа, удостоверяющего личность, и (или) иного документа, на основании которого проводится идентификация; данные о выгодоприобретателе (при наличии); иные данные, определяемые Национальным банком в целях формирования межбанковской системы идентификации.

Аналогичные требования к установлению персональных данных (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), место жительства и (или) место пребывания и др.) в указанной статье предусматриваются и в отношении отправителя (плательщика) и получателя (как физического лица, так и индивидуального предпринимателя) при осуществлении ими финансовых операций определенного вида на сумму, равную или превышающую 100 базовых величин.

Оценивая приведенные положения Закона о предотвращении легализации доходов, Конституционный Суд отмечает, что по своему содержанию действия по идентификации участников финансовой операции в определенной мере носят ограничительный характер, поскольку связаны с получением сведений о личности человека, непосредственно затрагивающих конституционное право каждого на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь (статья 28 Конституции), в том числе сведений, составляющих банковскую тайну (статьи 13, 121 Банковского кодекса Республики Беларусь).

Вместе с тем, по мнению Конституционного Суда, установление данных ограничений согласуется с частью первой статьи 23 Конституции, поскольку служит интересам национальной безопасности и общественного порядка. Введение ограничений законодателем осуществляется с учетом принципа пропорциональности, предполагающего соблюдение баланса между государственными и общественными интересами и необходимостью защиты прав и свобод граждан.

Кроме того, такое правовое регулирование соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственной организации, разрабатывающей международные стандарты

по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и иным угрозам целостности международной финансовой системы, а также согласуется с положениями Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года, Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года, Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года и др.

Предусматриваемое законодательное регулирование обусловлено необходимостью усиления контроля за деятельностью субъектов, осуществляющих финансовые операции, с целью противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, что согласуется с указанными международно-правовыми актами и отвечает положениям Конституции о признании Республикой Беларусь приоритета общепризнанных принципов международного права и обеспечении соответствия им законодательства (часть первая статьи 8), о гарантировании государством прав и свобод граждан Беларуси, предусмотренных международными обязательствами государства (часть третья статьи 21).

3.С учетом негативного влияния легализации преступных доходов на реализацию прав, свобод и законных интересов граждан, юридических лиц, интересов общества и государства в постоянном повышении эффективности нуждаются меры противодействия организованной преступности, террористической деятельности. В связи с этим положениями Закона совершенствуется национальная система борьбы с отмыванием денег и финансированием наиболее опасных видов преступной деятельности, устанавливаются дополнительные механизмы защиты конституционных прав и свобод граждан, частных и публичных интересов.

На основании статьи 151, которой дополняется Закон о предотвращении легализации доходов, предусматривается создание в Республике Беларусь межведомственной комиссии по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения для координации деятельности государственных органов, государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» в данной сфере, состав и положение о которой утверждаются Советом Министров Республики Беларусь (пункт 14 статьи 1 Закона).

Согласно Конституции (часть первая статьи 106, абзац десятый статьи 107) Правительство Республики Беларусь как центральный орган государственного управления осуществляет исполнительную власть в Республике Беларусь, реализует полномочия, возложенные на него Конституцией, законами и актами Президента Республики Беларусь. Создание межведомственной комиссии как координационного органа обусловлено необходимостью выработки и реализации единых подходов в проведении государственной политики,обеспечен ии согласованных действий государственных органов и государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий» в указанной сфере для эффективного решения проблем, возникающих в процессе борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансовой поддержкой особо опасных видов преступной деятельности.

Создание комиссии соответствует также Рекомендации 2 ФАТФ, согласно которой государства должны иметь координационный или иной механизм для выработки и реализации политики и деятельности по противодействию отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Как свидетельствует международная практика, большинство государств – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и иных государств реализовали это требование ФАТФ путем создания на государственном уровне межведомственных комиссий, уполномочив их как минимум на представление предложений по разработке и реализации единой государственной политики в данной сфере.

По мнению Конституционного Суда, устанавливаемое Законом правовое регулирование соответствует положениям Конституции, согласно которым Республика Беларусь обеспечивает законность и правопорядок (часть третья статьи 1 Конституции), что предполагает необходимость принятия специальных мер в целях защиты прав и законных интересов участников финансовых операций, а также более эффективное противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.

4.Законом (пункт 9 статьи 1) Закон о предотвращении легализации доходов дополняется статьей 92, в соответствии с которой Министерство юстиции наделяется правом определять состав, порядок хранения и доведения до всеобщего сведения общественными объединениями и фондами отчетности об их деятельности и иных сведений, необходимых для принятия мер по предотвращению финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Эти положения Закона обусловлены необходимостью усиления контроля за общественными объединениями и фондами с целью недопущения использования их для финансирования преступной деятельности.

Конституционный Суд отмечает, что принятие таких дополнительных мер вытекает из части третьей статьи 5 Конституции, согласно которой запрещается создание

и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды, а также отвечает части первой статьи 59 Конституции, в соответствии с которой государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией.

Кроме того, закрепляемые Законом меры согласуются с Рекомендацией 8 ФАТФ о том, что странам следует рассмотреть достаточность законов и инструкций с целью недопущения использования некоммерческих организаций в качестве канала для финансирования терроризма.

Оценивая содержание норм Закона, Конституционный Суд считает, что устанавливаемое правовое регулирование соответствует положениям Конституции и отвечает требованиям международно-правовых актов, служит целям дальнейшего совершенствования правовых и организационных основ государственной политики в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Закон принят Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь в рамках полномочий в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 97 Конституции, одобрен Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь в рамках полномочий в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 98 Конституции.

Таким образом, Конституционный Суд приходит к выводу о том, что по содержанию норм, форме акта и порядку принятия Закон соответствует Конституции.

Руководствуясь частями первой, седьмой статьи 116 Конституции Республики Беларусь, частью второй статьи 24 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, статьями 103–105 Закона Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве», Конституционный Суд Республики Беларусь РЕШИЛ:

1.Признать Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» соответствующим Конституции Республики Беларусь.

2.Решение вступает в силу со дня принятия.

3.Опубликовать решение в соответствии с законодательными актами.

Председательствующий –

заместитель Председателя Конституционного Суда

Республики Беларусь         Н.А.Карпович