Постановление Минсвязи РБ 17 31.10.2016 О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 6 января 2015 г. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 октября 2016 г. № 17

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 6 января 2015 г. № 1

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения  оружия  массового  поражения»,  подпункта  6.1  пункта  6  Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 6 января 2015 г. № 1 «Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства связи и информатизации Республики Беларусь»  следующие изменения и дополнения:

1.1.в названии постановления и в пункте 1 слова «Типовых правил» и «прилагаемые Типовые правила» заменить соответственно словами «Инструкции о требованиях к правилам» и «прилагаемую Инструкцию о требованиях к правилам»;

1.2.в Типовых правилах внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, утвержденных этим постановлением:

в названии слова «Типовые правила» заменить словами «Инструкция о требованиях к правилам»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Правила внутреннего контроля (далее – правила) разрабатываются операторами почтовой связи с учетом настоящей Инструкции и других нормативных правовых актов и должны   включать   положения,    предусмотренные    Законом    Республики    Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

2.Термины, применяемые в настоящей Инструкции, используются в значениях, определенных в Законе Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».»;

пункт 3 исключить;

часть вторую пункта 4 после слов «по типу» дополнить словом «(профилю)»;

в пункте 5:

в части первой:

после абзаца пятого дополнить часть абзацами следующего содержания:

«замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций в случаях, определенных статьей 91 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», а также информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции;

исполнение решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования           террористической        деятельности      и             финансирования распространения оружия массового поражения»;»;

абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым; абзац девятый изложить в следующей редакции:

«хранение сведений и документов (их копий), полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, а также иных сведений и документов, получение (составление) которых предусмотрено законодательством и (или) правилами, либо заменяющих их копий в соответствии с абзацем четырнадцатым части  первой статьи 6 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Порядок замораживания  средств  и  (или)  блокирования  финансовой  операции, а также порядок исполнения решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций должен предусматривать механизм принятия соответствующих мер оператором почтовой связи.»;

дополнить пункт частями третьей–шестой следующего содержания:

«Основанием для применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, указанных в абзаце шестом части первой настоящего пункта, является включение организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее – перечень).

Порядок применения операторами почтовой связи мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, должен предусматривать:

назначение оператором почтовой связи работника (работников), в обязанности которого (которых) входит выявление лиц, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций, а также принятие решения о замораживании средств и (или) блокировании финансовых операций;

незамедлительно, не позднее одного рабочего дня со дня получения в установленном порядке перечня, выявление не выплаченных по почтовым денежным переводам денежных средств, принадлежащих организациям, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, включенным в перечень, а также организациям, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в перечень, и замораживание этих денежных средств;

блокирование финансовых операций (за исключением поступления почтового денежного перевода):

в отношении которых приняты меры по замораживанию;

если в процессе идентификации участников  финансовых  операций  установлено, что отправителем, получателем либо выгодоприобретателем по ним являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в перечень, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в перечень;

проведение не реже одного раза в три месяца проверки наличия среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в перечень, и при выявлении таких клиентов незамедлительно, не позднее одного рабочего дня со дня выявления, замораживание их средств;

использование технических средств и программных методов для повышения эффективности процедур выявления лиц, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию средств и (или) блокированию финансовых операций.