Постановление Минюст РБ 124 07.07.2015 О внесении дополнений в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 256

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 июля 2015 г. № 124

 

О внесении дополнений в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 256

 

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605, Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Пункт 9 Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, адвокатами и адвокатскими бюро, оказывающими юридические услуги (юридическую помощь), утвержденных постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 256 «О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро», дополнить частями седьмой–одиннадцатой следующего содержания:

«Организации, оказывающие риэлтерские услуги, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги, адвокаты, адвокатские бюро заполняют и представляют в орган финансового мониторинга специальный формуляр по финансовым операциям, указанным в статье 7 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги, адвокаты, адвокатские бюро заполняют и представляют в орган финансового мониторинга специальный формуляр:

при совершении от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций, управлении денежными средствами или иным имуществом, выполнении полномочий, связанных с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса;

в случае выступления по поручению клиента и на основании доверенности стороной по делу при выявлении финансовой операции, подлежащей особому контролю, в том числе финансовой операции, вызывающей подозрение.

По гражданско-правовым сделкам с имуществом, сделки с которым и (или) права на которое подлежат государственной регистрации, специальный формуляр в соответствии с требованиями части пятой статьи 9 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» заполняется и представляется в орган финансового мониторинга лицами, осуществляющими государственную регистрацию такого имущества, прав на него и сделок с ним.

При оказании риэлтерских услуг, юридических услуг, юридической помощи в виде устных и (или) письменных консультаций специальный формуляр не заполняется.

Специальный формуляр в виде электронного документа представляется в орган финансового мониторинга по электронным каналам передачи данных с использованием информационных систем, указанных в пункте 84 Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367.