Ст. 9 Закон РБ О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем 165-З от 30.06.2014
Закон РБ О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
Статья 9. Регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю
Финансовые операции, подлежащие особому контролю, регистрируются в специальном формуляре лицом, осуществляющим финансовые операции.
Не подлежат регистрации в специальных формулярах банками, лизинговыми организациями финансовые операции, указанные в абзаце пятом части первой статьи 7 настоящего Закона.
Не подлежат регистрации в специальных формулярах центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь финансовые операции, указанные в абзаце пятом части первой статьи 7 настоящего Закона и связанные с передачей ценных бумаг из республиканской собственности в коммунальную собственность и обратно, в соответствии с актами законодательства, регулирующими порядок распоряжения государственным имуществом.
По операциям с безналичными денежными средствами, перечисляемыми со счетов, открытых в банках Республики Беларусь - отправителях денежных средств, на счета, открытые в банках Республики Беларусь - получателях денежных средств, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга отправителями денежных средств.
По операциям с денежными средствами, уплачиваемыми в качестве страхового взноса (страховой премии) или страхового возмещения, страхового обеспечения, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга страховыми организациями и страховыми брокерами.
По гражданско-правовым сделкам с имуществом, сделки с которым и (или) права на которое подлежат государственной регистрации, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга лицами, осуществляющими государственную регистрацию такого имущества, прав на него и сделок с ним.
По операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга форекс-компаниями, Национальным форекс-центром, а также банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, осуществляющими деятельность на внебиржевом рынке Форекс.
По операциям с ценными бумагами в бездокументарной форме, а также с ценными бумагами в документарной форме, переданными на хранение в депозитарную систему Республики Беларусь, специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга депозитариями, осуществляющими депозитарный учет прав на ценные бумаги; по операциям с ценными бумагами в документарной форме, передача прав по которым осуществляется между резидентами, - лицом, передавшим права по этим ценным бумагам. В случае совершения сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами специальный формуляр заполняется и представляется в орган финансового мониторинга:
организатором торговли ценными бумагами - в случае совмещения им деятельности по организации торговли ценными бумагами с клиринговой деятельностью, а также если для обеспечения расчетов по передаче ценных бумаг и денежных средств не используются услуги клиринговой организации;
клиринговой организацией - если для обеспечения расчетов по передаче ценных бумаг и денежных средств используются услуги этой клиринговой организации.
Форма специального формуляра, порядок его заполнения, представления, регистрации, учета и хранения определяются Советом Министров Республики Беларусь.
Читать еще раз
ПДД Республики Беларусь подпункт 196.1. Основные положения по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении, их техническое состояние, оборудование ПДД Республики Беларусь пункт 187. Основные положения по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении, их техническое состояние, оборудование Закон РБ Об Экономической Несостоятельности (Банкротстве) Статья 174. Улучшение финансового состояния банка Кодекс Республики Беларусь об Административных Правонарушениях Статья 13.21. Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение ... Закон РБ О защите прав потребителей Статья 7. Информация о товарах (работах, услугах)