Скачать бесплатно Закон Республики Беларусь О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (Закон РБ О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем) 165-З от 30.06.2014 (.doc)
Закон Республики Беларусь О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения 165-З от 30.06.2014 Содержание
Закон РБ О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
- ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения
- Статья 2. Сфера применения настоящего Закона
- Статья 3. Правовая основа деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
- ГЛАВА 2
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ - Статья 4. Меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
- Статья 5. Внутренний контроль
- Статья 6. Обязанности и права лиц, осуществляющих финансовые операции
- Статья 7. Финансовые операции, подлежащие особому контролю
- Статья 8. Идентификация участников финансовой операции
- Статья 9. Регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю
- Статья 9-1. Замораживание средств. Блокирование финансовой операции
- Статья 9-2. Иные меры по предотвращению финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
- ГЛАВА 3
ОРГАН ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА - Статья 10. Орган, осуществляющий деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
- Статья 11. Компетенция органа финансового мониторинга
- Статья 12. Представление информации в орган финансового мониторинга
- Статья 13. Международное сотрудничество в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
- ГЛАВА 4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО СОБЛЮДЕНИЕМ - Статья 14. Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
- Статья 15. Надзор за исполнением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
- Статья 15-1. Координация деятельности в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
- Статья 16. Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
- ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Статья 17. Внесение изменений и дополнений в некоторые законы
- Статья 18. Признание утратившими силу законов и их отдельных положений
- Статья 19. Меры по реализации положений настоящего Закона
- Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона